상업등기 - 법인 등기를 위한 의사록 공증에 필요한 것들

대구 법무법인 태양에 공증실 - 053-752-4215

 

이번에 법인등기를 진행하면서 우리 공증실을 이용했다.

자본금 10억 미만 , 이사2인 상태에서 

자본금 증자 등기 + 대표이사 1인에서 -> 공동대표이사 + 새로운 사내이사 선임 으로 법인 등기를 진행해야 했음 

 

이럴경우 원래 신규로 이사를 취임하면서 이사가 3인이므로 공동대표이사 선임이나 증자에 대해서는 이사회의결사항이라 이사회 의사록으로 등기를 해야 한다고 하는데 

주주총회 결의 내용으로 

1. 증자 

2. 공동대표이사 

3. 신규 이사 선임 

 

순으로 결의를 해서 주주총회의사록으로만 등기를 진행하기로 구성함 (회사 정관마다 주주총회의사록만으로 정리가 안될수 있으므로 각 회사에 맞는 서류를 준비해야함) 

 

일단 자본금 10억 미만이므로 (이사 3인과 관계없는것으로 알고 있다) 공증안받고 주주전원 서면결의로진행해보려 하였으나 

 

주주전원 서면결의의 경우 주주전원 서면 결의서에 주주들의 전원 인감도장 날인, 인감증명서를 첨부해야 하는 번거로움이 있어서 포기하고 

 

주주총회의사록을 이용하여 등기를 진행하기로함 

 

주주총회의사록은 공증을 받아야 하는데 공증을 받기 위해서 (대리인 공증 기준) 

 

일단 매우 중요한것 

 

** 주주총회의사록은 막도장 가능 

 

우리 공증실에서 사용하는 양식 첨부 

위임장,확인서,진술서.hwp

0.03MB

 

 

진술서에는 대리로 방문하는 사람이 작성 하고 막도장날인 

확인서는 법인작성 법인도장 날인 및 법인 개인인감날인 

공증용 주주명부 작성 

하고 법인 도장 날인

공증위임장 

주주총회에 날인한 이사들(주주가 포함되어야 과반이 된다면 그 주주도 포함)(새로 취임한 이사는 안해도 됨) 개인인감도장 날인 및 인감증명서 첨부 

법무법인 태양 공증실에서 안내하는 주주총회의사록 및 이사회의사록 필요한 서류   1. 주주총회개최에 대한 공고문(원본대조필: 법인인감도장날인)과 우편물영수증 사본 각 1통 또는 소집절차생략에 대한 기간단축동의서 (주주의 인감도장 날인) 1. 주주총회의사록 원본 2부 (이사회의사록 원본 2부) 1. 위임장- 법인인감도장, 대표이사, 이사 및 주주의 개인인감도장 날인 법인인감증명서1부, 각 개인인감증명서 1통 첨부 1. 진술서 -대리로 오시는 분 신분증, 도장 지참 1. 확인서 -의장 개인인감도장 날인 1. 주주명부 - 법인인감도장 날인된 (참석자 명부: 법인인감도장날인된) 1. 법인등기부등본 1통 (발급용) 1. 정관사본 - 원본 대조필로 법인인감도장 날인, 간인   위 각 서류는 발급일로부터 3개월이내 입니다^^

 

 

개인 체크용으로 정리 TIP 1. 주주총회 의사록 - 막도장 가능하며 선임이사는 날인 해도 안해도 상관없음, 참석한 주주들도 도장 날인 안해도됨  (등기상 이사를 기준으로 하므로- 공증실마다 요구가 다를순 있음)  2. 공증위임장 - 주주총회 의사록 날인한 이사들 전원의 개인 인감도장 날인, 과반주주 개인인감도장 날인 (의사록에 날인한 이사들만으로 과반이 넘으면 다른 주주들 서류 필요없음)및 각 인감증명서 첨부  3. 취임승낙서 - 공증실 제출서류는 아니나 확인을 위해 지참 (취임승낙서에 개인인감날인 및 인감증명서첨부 - 이것들은 후에  등기소 제출) - CF 예전에는 그랬고 지금은 때때로 등기관에 따라 공증 받을 때 취임승낙서를 확인해서인지 의사록에 취임승낙의 내용이 있고, 의사록에 날인한 임원의 취임승낙서는 등기소에 제출안해도 등기되는경우(이때도 취임한이사의 신분증 사본이나 초본은 제출해야함, 단 대표이사나 감사는 무조건 취임승낙서 제출) 들이 있는데 이제 제출해야 하는것으로 정리되어가는중이니 제출해야한다고 봄이 맞음  4. 확인서 - 법인인감날인 및 현등기상 대표이사 의 개인인감날인 (필요없는듯 하나 우리 공증실에서는 요구해서 날인함)

 

바리바리 잘챙겨서 공증실 방문하면 금방 공증을 받을수 있음 

 

공증 완료된 주주총회의사록 

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위 공증받은 주주총회 의사록으로 주식회사 변경 등기(증자 + 공동대표이사규정 설정 + 사내이사 취임) 완료함